עם התפתחות האינטרנט והשירותים שאנשים וחברות מספקים באופן מקוון, קיים סיכון מוגבר לחשיפה לרמאים, מכבסי הון וצדדים שלישיים אחרים שאינם בעלי טובת החברה שלך.

בגלל הסיכונים האמורים, היכולת לאחסן מידע אודות לקוחותיך ולאמת את תקפותם, חשובה מאוד. פעילויות הכוללות מניפולציות בשוק, סחר בסחורות לא חוקיות, שחיתות בכספי ציבור, העלמת מס וכו 'מכוסות בתקנות AML.

בעבר התהליך של מציאת מכסרי כסף אפשרי היה תהליך איטי בקפידה שכלל חיפוש ידני באמצעות טונות של ניירות ותיקיות. גם לאחר שתהליך החיפוש ייעשה, עדיין יהיו לך בעיות בכל הנוגע לאיסוף מידע אובייקטיבי ומדויק.

למרבה המזל, כעת תוכלו להשתמש בתוכנה ייעודית המאפשרת לכם לייעל בקלות את תהליך המחקר של מכבסי הון אפשריים. המשך לקרוא כדי לגלות פרטים נוספים.

5 תוכנות אנטי הלבנת הון לשקט נפשי

להקיף

Encompass היא תוכנת AML נהדרת המאפשרת לך לנהל את החברה שלך באופן מלא על ידי אחסון נתונים במקום נגיש ובטוח ויכולה גם להפוך אוטומטית להיבטים שונים של המשימות המונוטוניות של התרגול שלך.

תהליך האוטומציה נעשה באמצעות תהליכי CDD (Customer Due Diligence) ו- EDD (Enhanced Due Diligence).

רענון היבטים אלה של התרגול שלך הוא שימושי ביותר, מכיוון שהוא מאפשר לך להתמקד בנושאים רגישים יותר ובו בזמן להקדיש זמן לניתוח תוצאות הנתונים שלך. תוכנה מסוג זה מציעה מידע מפורט על ידי חיבור למסדי נתונים שונים של לקוחות המתמקדים במשימה העומדת בפניך.

ל- Encompass ממשק משתמש אינטואיטיבי מאוד שמציע גישה מהירה לכל תכונות האוטומציה, מקורות נתונים, חיפושים ואף יכול לפקח על זרמי נתונים שוטפים בזמן אמת.

תוכנה זו מציעה הגנה מיטבית מפני סיכונים הנובעים מהתקנות, כולל יכולת לאמת בו זמנית מידע על לקוחות, לגלות את הבעלים המועילים הקודמים, לבחון בעיות ולספק אפילו לבצע בדיקות מדיה.

אתה יכול להשתמש ב- Encompass כדי לראות את כל הנתונים המאוחסנים לגבי לקוחות ספציפיים בקובץ פשוט אחד. זה מאפשר לך להעריך את הסיכון הכרוך בכל לקוח, ליישם דירוגי סיכונים, וגם להשוות את הסיכונים לתאימות AML / CTF. ניתן לשלב בקלות את ה- API של Encompass במערכת AML שלך והוא מאפשר לך להפוך את כל התהליך בקלות לאוטומטית.

התכונות הבולטות של Encompass כוללות:

• גישה לרישומי חברות עולמיים
• אימות זהות אלקטרונית
• גילוי אוטומטי של UBOs
• סינון אוטומטי של אנשים בהשוואה לנתוני סנקציות PEP שלך
• יכול לאחסן באופן אוטומטי בדיקות תוצאות שליליות ומשתמש ב- AI כדי להציג תוצאות במהירות
• פיקוח רציף על פרופילי הלקוח שלך
• היכולת לבנות מסלול ביקורת מלא לכל פעולה שמתבצעת

נסה להקיף

-